El Oficial de Cumplimiento del IPLyC SE, contador Fernando Escalada, participó del seminario «Implementación de la Resolución UIF 194/23, Herramientas conceptuales y prácticas», organizado por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), en la ciudad de Buenos Aires.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, estuvo presente en la apertura de esta actividad dirigida a Oficiales de Cumplimiento e integrantes de equipos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), sujetos obligados del sector de juegos de azar, que contó con representantes tanto del sector público como privado.
Al inicio de la jornada y junto a Jesús Acevedo, presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), Yacobucci destacó los desafíos que los cambios regulatorios introducen.
Acerca de la implementación del enfoque basado en riesgo, definió como “un cambio de paradigma que conlleva un mejoramiento continuo, ya que implica identificar y analizar los riesgos inherentes a cada actividad de forma constante”.
En paneles sucesivos y con el objetivo de brindar herramientas prácticas para el cumplimiento e implementación integral de la Resolución UIF 194/23, expusieron Delfina Cabral y Vedia, directora de Coordinación de Agencias Regionales y Daniela Heredia, subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de la Dirección de Supervisión de la UIF.
El seminario reunió criterios para la generación de metodologías de trabajo y la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención de este tipo de crímenes. A cargo de la temática y la organización general estuvo Carolina Galtieri, titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería de la Ciudad.
